Згідно з цією метою, Рекомендація 12 вимагає від країн впровадження заходів, які вимагають від фінансових установ мати відповідні системи управління ризиками, щоб визначити, чи клієнти або
є іноземними
, або пов’язані або пов’язані з іноземним публічним діячем, і, якщо так, прийняти додаткові …
Керівництво FATF: Політично відомі особи (Рек. 12 і 22) Політично відома особа (PEP) — це особа, якій доручено або було довірено важливу функцію. Багато публічних діячів обіймають посади, якими можна зловживати з метою відмивання незаконних коштів або інших основних злочинів, таких як корупція чи хабарництво.
Рекомендації FATF визначають комплексну та послідовну структуру заходів, які. країни повинні запровадити для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також. фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
40 Рекомендації The 40 Рекомендації розділені на сім окремих сфер: політика ПВК/ФТ та координація. Відмивання та конфіскація грошей. Фінансування тероризму та фінансування розповсюдження.');})();(function(){window.jsl.dh('JrDWZvD7MrCIptQPnLKOmAU__29','
Рекомендація FATF 13 вимагає застосування додаткових заходів до транскордонних кореспондентських банківських відносин, на додаток до виконання заходів CDD та розширеної належної перевірки (EDD) у Рекомендації FATF 10 для клієнтів із високим рівнем ризику.
У відповідності до цієї мети Рекомендація 12 вимагає від країн впроваджувати заходи, які вимагають від фінансових установ належних систем управління ризиками, щоб визначити, чи є клієнти або бенефіціарні власники іноземними публічно діячами, пов’язаними чи пов’язаними з іноземними публічно діячами, і, якщо так, прийняти додаткові …
Цілі FATF полягають у захисті фінансових систем та економіки в цілому від загроз відмивання грошей, фінансування тероризму та розповсюдження, зміцнюючи таким чином цілісність фінансового сектора та сприяючи безпеці.