Який найбільший випадок відмивання грошей з усіх зареєстрованих?

Скандал із відмиванням грошей у банку Wachovia (2010) У 2010 році Wachovia був оштрафований на 160 мільйонів доларів за відмивання понад 380 мільярдів доларів від імені різних мексиканських наркокартелів протягом багатьох років. 12 серпня 2024 р.

The Справа Wachovia Bank про відмивання грошей, за участю мексиканських наркокартелів, вважається однією з наймасштабніших справ в історії. Wachovia Bank звинуватили у сприянні відмиванню приблизно 350 мільярдів доларів через свої філії, що зрештою призвело до значних правових наслідків і штрафів.

Відмивання грошей було привернуто до уваги в Сінгапурі після справи про 3 мільярди сингапурських доларів (2,21 мільярда доларів США), яка залучено 10 іноземців та активи, такі як готівка, розкішна нерухомість, фірмові товари, криптовалюта та алкоголь.

Будь-хто, визнаний винним у відмиванні грошей, може бути засуджений до до 20 років позбавлення волі і штрафи в розмірі до 500 000 доларів США або подвійної вартості майна, яке було залучено до операції, залежно від того, яка сума більша. Ті, хто причетний до злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, можуть також зіткнутися з іншими відповідними кримінальними звинуваченнями.

Банк Wachovia У 2008 році Wachovia Corporation була придбана компанією Wells Fargo & Company для створення найповнішої в Північній Америці системи розподілу фінансових послуг. Колись один із найбільших банків США Wachovia, на жаль, несе відповідальність за найбільшу подію з відмивання грошей.

Топ-10 країн із найвищим ризиком відмивання грошей